Money Laundering Blacklists

Money Laundering Blacklists

What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to Panama Papers and FinCEN files? Where do criminals move their illicit money, ac......
fra 1 759,-
Tilgjengelig i 2 butikker
Frakt og levering
Beskrivelse
<P>What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to <I>Panama Papers</I> and <I>FinCEN files</I>? Where do criminals move their illicit money, according to judicial and investigative evidence? This book answers these questions. It is an unprecedented study on the countries at highest risk of attracting money laundering and organised crime proceeds - and how they are identified as such by scholars, policy-makers and anti-money laundering (AML) practitioners. It targets an issue which is central to the policy debate, in the media, but is under-studied. </P><P></P><P>This book is divided into two parts. Part I discusses the concept of money laundering risk, its main determinants, and carries out a review of extant country ratings, ranging from official blacklists and grey lists, to media leaks and scholarly papers. Part II discusses the we
Forhåndsbestill
Frakt og levering
Beskrivelse
What are the criteria used by Financial Action Task Force (FATF) and the European Union to blacklist jurisdictions at high-risk of money laundering? What are the countries at highest risk according to Panama Papers and FinCEN files? Where do criminals move their illicit money, according to judicial and investigative evidence? This book answers these questions. It is an unprecedented study on the countries at highest risk of attracting money laundering and organised crime proceeds – and how they are identified as such by scholars, policy-makers and anti-money laundering (AML) practitioners. It targets an issue which is central to the policy debate, in the media, but is under-studied. This book is divided into two parts. Part I discusses the concept of money laundering risk, its main determinants, and carries out a review of extant country ratings, ranging from official blacklists and grey lists, to media leaks and scholarly papers. Part II discusses the weaknesses and the myths behind the current ratings and proposes a new approach to assess the risk of money laundering across countries. With a critical research perspective, empirically driven, this book aims to satisfy both scholars and students – in particular from criminology, economics, and international relations – and practitioners from banks, professional firms, and AML authorities.

Produktinformasjon

Forståelse av Money Laundering Blacklists

Er du nysgjerrig på hvordan enkeltland blir klassifisert som høyrisiko for pengevasking? Money Laundering Blacklists gir deg dyptgående innsikt i metoden som benyttes av Financial Action Task Force (FATF) og Den europeiske unionen for å identifisere slike jurisdiksjoner. Boken avdekker kriteriene og prosessene bak svartelisting, og tilbyr en ny tilnærming til vurdering av risiko knyttet til pengevasking over landegrenser.

Kritiske faktorer for risikovurdering

  • Kriterier for klassifisering: Hva skiller land med høy risiko fra de som er ansett som trygge?
  • Pandemieeffekter: Hvilke land har blitt avslørt som problematiske gjennom Panama Papers og FinCEN-dokumenter?
  • Bevegelser av ulovlige midler: Hvor flytter kriminelle sine penger og hvordan kan vi spore dette?

Innhold og oppbygging av boken

Med en kritisk tilnærming, går Money Laundering Blacklists i dybden på ulike angrepsflater som gjelder pengevasking og organisert kriminalitet. Boken er delt opp i to deler:

  1. Del I: En omfattende analyse av eksisterende rangeringer og svartelister.
  2. Del II: Avdekking av svakheter og myter rundt nåværende vurderingsmetoder, med forslag til en ny, mer holistisk vurdering.

Hvem kan dra nytte av denne boken?

Enten du er student innen kriminologi, økonomi eller internasjonale relasjoner, eller en praktiker innen bank- eller anti-hvitvask-myndigheter, tilbyr denne boken verktøyene du trenger for å navigere i det kompliserte landskapet av pengevaskingsrisiko.

Money Laundering Blacklists er ikke bare en bok, men en uvurderlig ressurs. Ta steget inn i en verden hvor informasjon er makt, og lær hvordan du kan bli en del av løsningen mot pengevasking. Bestill din kopi i dag!

Spesifikasjon

Produkt
ProduktnavnMoney Laundering Blacklists
MerkeOther Brand

Pris og prishistorikk

Akkurat nå er 1 759,- den billigste prisen for Money Laundering Blacklists blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste samfunnsvitenskap for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.

Prisutvikling:
Stabil
Laveste pris:
1 759,-
Gjennomsnittspris:
1 759,-
Høyeste pris:
1 759,-
Beste tilbudet:
norli.no
Tilgjengelig